株主各位

제42기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의하여 제42기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일 (금요일) 12시 00분

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항

【보고사항】

① 감사보고     ② 영업보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제42기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2018년 3월 15일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 S T X

대표이사  김 동 휘 (직인생략)