株主各位

제44기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의하여 제44기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 주주총회 장소 확보 등의 사유로 3월 12일 통지 드린 일정에 변경이 있어 재통지 드리는 점 깊은 양해를 부탁 드립니다.

- 다 음 -

1. 변경일시 : 2020년 3월 31일 (화요일)  11시 00분 (변경 전 3월 27일 11시 00분)

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항

【보고사항】

①    감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

■ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 코로나19 바이러스 감염 예방을 위하여 주총 방문시에는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 16일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 S T X

대표이사  박 상 준 (직인생략)